本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15 日召

　　开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陈坤先生为公司副总裁兼董事会秘书fb体育。鉴于陈坤先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会指定其以董事身份代行董事会秘书职责，陈坤先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。详细内容请见公司在上海证券交易所网站（）披露的相关公告（公告编号：2022-076）fb体育。

　　近日，陈坤先生参加了上海证券交易所 2022 年第 1 期董事会秘书资格培训，

　　取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。陈坤先生自取得董事会秘书资格证书起正式履行董事会秘书职责。

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